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又一巨头凉了!“欧洲支付宝”被曝财务造伪,150亿现金不知去向

作者: admin 时间: 2020-07-09 18:27 点击: 178次

  又一巨头公司凉了!“欧洲支付宝”被曝财务造伪,150亿现金不知去向!公司前CEO被捕,这群人竟却赚翻了...

  记 者丨陈植

静海县送软商贸

  编 辑丨李伊琳

  片面内容来源:新华社、新浪科技

  近期,被称为“欧洲支付宝”的金融科技巨头Wirecard(在线卡片)财务造伪事件爆发!

  短短几天,已经在走业引发波动。

  据新浪科技报道,由于账上19亿欧元(约相符21亿美元、150亿人民币)现金不知去向,Wirecard上周四已申请休业,欠下债权人35亿欧元(约相符39亿美元)。

  首当其冲的是其本身,这家欧洲金融科技巨头股价与市值在以前两周内表现断崖式下跌,股价一度跌去90%同时,公司市值也从130亿欧元跌至5亿欧元。

  原料表现,Wirecard成立于1999年,主交易务为全球性电子支付,包括为欧洲多多企业处理跨境贸易业务名誉卡支付清理等,受好以前数年金融科技兴旺发展,这家企业股价一度飙涨至280欧元/股,跻身德国前30大上市公司走列,总市值超过金融巨头德意志银走,被纳入德国蓝筹股DAX指数。

  一位欧洲对冲基金经理向记者指出:“在多多投资机构眼里,Wirecard已从人人追捧的凤凰,沦为人人喊打的过街老鼠。”

  对Wirecard而言,更至黑的时刻即异日临——若企业无法在7月1日前清偿到期的13亿欧元贷款,将彻底陷入休业重组旋涡。

  与此同时,穆迪(Moody's)将Wirecard名誉评级大幅下调至垃圾级。

  “现在金融市场最好奇的是,Wirecard如何假造19亿欧元存款原料,竟能骗过审计机构与监管部分的眼睛。”他通知记者。这栽“好奇”,无疑对全球金融科技机构估值组成不幼的冲击。

  21世纪经济报道记者晓畅到,现在多家全球大型私募股权基金已暂缓对金融科技企业的投资,转而请求后者先递交更厉肃的财务审计通知与新闻吐露内容。

  一位欧洲创投机构相符伙人对此感慨说,原以为疫情冲击将令金融科技迎来新的发展空间,但Wirecard财务造伪风波,一会儿令资本市场的现在光一切荟萃在金融科技产业高成长背后的财务相符规性漏洞隐患。

  “凭空湮灭”的19亿欧元存款

  按照安永会计事务所吐露的新闻,事件袒露的初首是,有着“欧洲支付宝”之称的德国Wirecard无法挑供财务报外信托账户的19亿欧元存款余额的证据。

  得当资本市场“憧憬”Wirecard将逆驳辩解时,它却发布一时公告承认了上述信托账户里19亿欧元存款不存在的几率很高。

  一位熟识Wirecard业务模式的知恋人士泄漏,前些年Wirecard之以是备受资本市场追捧,主要得好于它经历金融科技大幅升迁了跨境支付结算的效果。尽管欧洲移动支付业务发展相对缓慢,但它将跨境移动支付业务敏捷扩展至东南亚等新兴市场国家,赢得了庞大的发展空间。

  他认为:“不过,由于Wirecard无法在东南亚国家直接获得移动支付结算牌照,因此许多业务都是经历当地的第三方收单配相符机构完善,这正好给它涉嫌财务造伪创造了空间。”

  2016-2018年期间,Wirecard逾50%出售额与大片面收好均来自第三方收单配相符业务。但形成显明逆差的是,不少投资机构不息在质疑Wirecard所挑供的不少客户相符同“虚伪乌有”。

  21世纪经济报道记者晓畅到,Wirecard19亿欧元存款是否实在存在,与菲律宾两家银走——金融银走(BDO Unibank)、群岛银走(BPI)存在着亲昵相关。由于Wirecard此前外示将不少存款存入这两家银走。

  然而,菲律宾金融监管部分很快清亮称,BDO和BPI均外明Wirecard不是他们的客户,他们与Wirecard也没有任何生意去来,且Wirecard将存款存入这两家银走的文件均是伪的。

  这令投资机构不得不疑心,Wirecard不息在其新添坡办公室涉嫌捏造交易相符同夸大业务收好,其中包括经历多个跨国壳公司假造大量贸易相符同与支付凭证,但这些交易在当地审计机构眼里是“相符法”的,由此蒙骗国际大型会计事务所与金融监管部分。

  安永对此外示:Wirecard涉嫌参与了一场精心策划的复杂诈骗,牵扯到全球多家迥异机构,带有有意欺骗主意。

  对冲基金BMO Capital Markets策略分析师Aaron Kohli则坦言:

  现在Wirecard本身也承认19亿欧元存款不存在能够性极高,等于坐实了财务造伪质疑。

  现在期待Wirecard的,除了极其厉肃的监管责罚,还有投资者与债权人的巨额索赔,其效果是企业一旦休业重组无果,将面临休业清理逆境。

  更糟糕的是,这令欧洲金融科技产业投融资市场变得阴郁。

  一家涉足跨境支付结算的欧洲金融科技平台高层向记者泄漏,在Wirecard财务造伪风波爆发后,不少大型股权投资基金搁置了对他们的股权投资进程,转而邀请特意的审计机构一一审核一切客户相符同与支付凭证的“实在性”。

  “不少欧洲金融科技平台也因财务审阅趋厉而放缓了IPO进程,最新资讯现在吾们最不安的是,企业若无法按期完善IPO募资或股权融资,能够没有资金扛过这场疫情冲击。”他坦言。

  Wirecard原CEO宣布离职不久后被捕

  6月19日,受财务造伪冲击,掌舵Wirecard18年的原CEO马库斯·布劳恩(Markus Braun)宣布离职,由德国证券交易所前相符规官詹姆斯·弗里斯(James Freis)接替。

  24日,据新华社报道,该公司前首席实走官马库斯·布劳恩被捕。

  德国慕尼黑市检方说,布劳恩22日晚自首。

  检方指认他 “经历捏造收好夸大‘在线卡片’公司业绩”。

  检方说,布劳恩同样涉嫌隐瞒“在线卡片”公司报外,以添强其对投资者和客户的吸引力,能够有其他同伙。布劳恩23日以500万欧元的保释金获得保释。

  布劳恩是“在线卡片”公司最大股东,在这家企业担任首席实走官18年。他辞职前黑示,“在线卡片”公司能够成为壮大欺骗的受害者。

  美国《华尔街日报》报道,布劳恩虽自首,但首终否认在“在线卡片”有过任何犯法走为,辩驳相关“在线卡片”会计造伪和误导等操作的指认。布劳恩的律师没有立即回答采访乞求。

  报道评论,布劳恩被捕“打脸”德国联邦金融监管局。德国律师马克·利布弃说:“德国联邦金融监管局冒着让本身望首来像个乐话的风险。”他的律所代外“在线卡片”公司幼我投资者。德国联邦金融监管局负责人费利克斯·胡费尔德回答说,十足批准指斥。

  这些人却赚翻了……

  值得仔细的是,Wirecard深陷财务造伪风波,也让此前一再质疑其会计题目的对冲基金们赚得盘满钵满。

  据金融分析公司S3 Partners最新数据表现,由于财务造伪引发股价大跌,此前沽空Wirecard的对冲基金在以前两周累计浮盈额超过26亿美元,其中包括总部设在伦敦的对冲基金TCI、马歇尔-韦斯基金与格林维尔资本公司等。

  相比而言,多家国际著名投走与大型资管机构厄运“踩雷”,比如贝莱德集团持有Wirecard5.57%股份,英国德文郡(Devon)基金管理公司旗下的欧洲机会信托基金因重仓Wirecard,单日净值一度大跌逾11%。此外,高盛、摩根士丹利、美国银走、花旗也是Wirecard的主要机构投资者。

  这背后,是对冲基金在多空博弈过程“乐到了末了”。

  早在去年头,不少对冲基金最先质疑Wirecard存在会计题目,由于他们认为跨境支付结算的手续费收好收好微薄,即便Wirecard每年跨境支付业务量高达数百亿欧元,也不能以令其赚取19亿欧元“存款”,因此有对冲基金曾派特意机构去东南亚调查,发现Wirecard片面客户交易相符同存在猫腻。

  那时,此栽质疑遭遇Wirecard逆驳,以及德国金融监管部分对后者的“声援”。

  去年2月,德国金融监管部分骤然决定,在以前4月18日前不准全球投资者对Wirecard竖立新的空头头寸,创造了德国首次不准沽空单个股票的历史。

  “这没能遏制对冲基金的沽空浪潮。”

  上述欧洲对冲基金经理泄漏,在上述禁令消弭后,不少对冲基金照样从经纪商处借来大量Wirecard股票进走沽空,即便那时这项操作所需的融券成本年化利率超过12.5%。

  现在,Wirecard承认19亿欧元存款很能够不存在,也令德国金融监管部分颇为为难。

  德国联邦金融监管局局长菲利克斯·息菲尔德(Felix Hufeld)此前外示,Wirecard财务造伪丑闻是一场彻底的灾难和羞辱,德国资本市场答该以企业质量和业务郑重性为主导。

  21世纪经济报道记者晓畅到,现在德国片面议员正呼吁完善调整欧盟的法定审计规则,即不再由上市公司本身选择审计机构,而由特意监管部分同一遴选专科机构对上市公司财务状况进走审计,由此避免Wirecard行使迥没有家迥异会计准则“假造”存款原料美化财务报外的状况再度展现。

  然而,此举能否挽回资本市场对欧洲金融科技平台的投资信念,仍是未知数。

  市场传闻中国银走能够会核销Wirecard所欠的数千万欧元贷款(总额为8000万欧元),但不再延迟其授信额度。此前,中国银走是向Wirecard挑供20亿美元融资的15家大型商业银走之一。

  一位知恋人士泄漏,现在Wirecard与债权人的休业重组议和仍在进走,现在无法得知无数债权银走是否批准延迟还款期限。但一个不争的原形是,若Wirecard无力实现自吾救赎,银走债权人与投资机构股东将会考虑如何将自身亏损降至最矮。

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